Triệt phá đường dây buôn lậu thủy sản xuyên biên giới trị giá 1.000 tỷ đồng

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, đầu năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức nhập lậu cua, cà ra và nhiều loại thực phẩm từ Trung Quốc qua khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hải Phòng và nhiều tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và liên quan đến nhiều địa phương, Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án phối hợp với C05 đấu tranh, bóc gỡ.

Cơ quan điều tra truy xét các đối tượng trong đường dây buôn lậu. Ảnh: Báo Tiền Phong

Quá trình điều tra xác định Phạm Văn Tùng (trú tại Móng Cái) là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tùng liên kết với các đầu mối phía Trung Quốc để thu gom cua, cà ra cùng nhiều mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, sau đó phối hợp với Nguyễn Kim Oanh và nhiều đối tượng khác tổ chức vận chuyển trái phép qua biên giới bằng cả đường bộ và đường thủy.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng như WeChat, Viber, Zalo để trao đổi, giao dịch, điều hành hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đêm 18 và rạng sáng 19/3/2026, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ các đối tượng khi đang vận chuyển hàng qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ cùng khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép, đưa hơn 4.410 tấn cua, cà ra và các mặt hàng thực phẩm qua biên giới với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây còn liên quan đến hoạt động nhập khẩu thủy sản của Công ty TNHH Thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư làm Giám đốc.

Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp này thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả và nhiều loại thủy sản khác từ Trung Quốc qua các cửa khẩu thuộc Lạng Sơn và Lào Cai trước khi phân phối đến nhiều địa phương trên cả nước.

Đáng chú ý, để rút ngắn thời gian thông quan, Nguyễn Thị Thư cùng các cấp dưới nhiều lần đưa hối lộ với tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I nhằm bỏ qua hoặc cắt giảm quy trình kiểm dịch bắt buộc.

Theo quy định, thủy sản nhập khẩu phải được cách ly từ 1-3 ngày để kiểm tra số lượng, tình trạng dịch bệnh trước khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Tuy nhiên, một số cán bộ đã không trực tiếp kiểm tra thực tế hoặc cho doanh nghiệp ký trước hồ sơ, tạo điều kiện để các lô thủy sản được lưu thông ngay sau khi nhập khẩu.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ Nguyễn Thị Thư đã huy động nhiều người thân tham gia điều hành hệ thống doanh nghiệp, đồng thời thành lập nhiều doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu và trốn thuế. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa cùng nhiều con dấu, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây đã giao dịch lượng hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách hơn 40 tỷ đồng tiền thuế.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 18 bị can về 5 nhóm tội danh. Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về các tội “Buôn lậu”, “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa hối lộ”.

Đáng chú ý, Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I cùng 5 cán bộ dưới quyền bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục phối hợp với C05 và các đơn vị liên quan mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến đường dây buôn lậu thủy sản đặc biệt lớn này.

Vũ Hải