Truy tố đại gia Tòng “Thiên Mã” và 3 quan chức ngân hàng

Ông Phan Bá Tòng (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã)

Cùng đó, với ba quan chức ngân hàng là bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ), ông Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ) tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm. Theo cáo trạng, quá trình vay vốn tại VDB Cần Thơ để chế biến xuất khẩu cá tra, ông Phan Bá Tòng sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của hợp đồng tín dụng xuất khẩu để trả cho các khoản nợ ngân hàng khác và sử dụng cá nhân. Sau đó, ông chỉ đạo Kế toán trưởng Diễm lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ thành lãi; lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán cá tra để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Tổng số tiền ông Tòng chiếm đoạt là hơn 147 tỷ đồng.

Còn ba người nguyên là quan chức ngân hàng, cũng theo cáo trạng, không làm đúng quy định nên để ông Tòng chiếm đoạt tiền của VDB Cần Thơ. Vụ này, còn khởi tố Giám đốc VDB Cần Thơ, tuy nhiên ông đã qua đời vì bệnh trong quá trình điều tra.